本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (四) 表决方式是不是满足《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，董事长吴彬先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  1、 公司在任董事9人，出席7人，董事高祥明、张志刚因公务未能出席会议；

  1、 议案名称：《关于全资子公司签署钢产品营销售卖代运物流管理与服务一揽子合同暨关联交易的议案》

  2、 议案名称：《关于重大资产重组承诺完成进展情况及控制股权的人申请变更部分承诺事项完成期限的议案》

  3、 议案名称：《关于拟与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

  控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对本次会议议案回避表决，其所持766,789,264股未计入表决权的股份总数。

  本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关法律法规，合法有效。

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2023-002

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为适应公司改革发展的要求，构建一套对自己最合适、行之有效的精益运营管理模式。新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）以机构变革、岗位融合、流程的优化、管理和技术资源整合为重点，以问题为导向、以信息化建设为主线和抓手，全面梳理现存业务流程，致力于打造职能精、机构简、流程畅、运转高的组织架构体系，提高管理效率和运行效率，促进公司持续健康发展。现对内部组织机构做调整,详细的细节内容如下：

  4.炼铁厂撤销分厂机构原料分厂、烧结分厂、焦化分厂、第一炼铁分厂、第二炼铁分厂；

  6.轧钢厂撤销分厂机构热轧分厂、冷轧分厂、中厚板分厂、棒线.金属制作的产品公司撤销制品分厂、金圆螺旋焊管分厂、板簧分公司。

  撤销分厂机构后，厂部全面承接分厂安全、环保、能源、综治等管理职能，形成面向现场的区域+专业管理的能力，实现厂部业务管理的集中策划和分析决策的精准高效。